Safeheron
AML/KYT
重构链上账户与资金流的「安全感」
让风控更省心、让财务更安心、让合规更便捷
唯一具备聚合全球区域级权威服务商，智能发起混合筛查能力的自托管厂商，同时支持选择单一服务商复查复核。
深入收付、收单、转账、下发等资金流场景，支持转入/转出十余种配置单元独立配置。支持按源账户类型、币种、金额范围等设定规则。
复杂报告，AI 解读。将复杂报告、交易流通识化分析解读。资金来源、过程、结果一目了然，辅助专业人员精准决策。
明确转入交易的 KYT 风险情况，并根据筛查结果、团队风控或者合规要求决定是否给用户上账，确保团队资金运营的合规性。
在交易发起之前预先评估交易风险，最大程度减少向高风险交易对手转账印象自身资金和地址安全。
可通过 KYA 提前了解自身地址和交易对手风险信息，在执行交易前规避可能的风险情况。
让机构合规、风控团队统一标准定义风险维度
注：数据参考
支持根据风险等级自定义告警规则，确保关键风险不被遗漏。
